证券代码：000088        证券简称：盐田港           公告编号：2023-41

              深圳市盐田港股份有限公司

(相关资料图)

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、特别提示

   二、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

   （1）现场会议：2023 年 7 月 3 日下午 14:50。

   （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为 2023 年 7 月 3 日

                 （星期一）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 7 月 3 日（星期一）9:15

—15:00 期间的任意时间。

章程的规定，会议合法有效。

   （二）会议出席情况

  通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 1,567,404,990 股，占上

市公司总股份的 69.6884％。

  其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,518,472,032 股，占上

市公司总股份的 67.5128％。

  通过网络投票的股东 16 人，代表股份 48,932,958 股，占上市公司总

股份的 2.1756％。

  通过现场和网络投票的中小股东 17 人，代表股份 49,567,958 股，占

上市公司总股份的 2.2038％。

  其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 635,000 股，占上市

公司总股份的 0.0282％。

  通过网络投票的中小股东 16 人，代表股份 48,932,958 股，占上市公

司总股份的 2.1756％。

  （中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者

合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）

  三、提案审议和表决情况

  经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决

方式，所有提案均为特别决议事项，须获得出席股东大会的股东（包括股

东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。本次股东大会所审议的提案 2 为

关联交易提案，公司关联股东对本次股东大会提案 2 回避表决，其所持表

决权股份不计入本次股东大会提案 2 的有效表决权股份总数。具体表决情

况如下：

  总表决情况：

  同意 1,567,321,991 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；

反对 82,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0 股（因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 49,484,959 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8326％；反

对 82,999 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1674％；弃权 0 股（因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的 2/3 以上通过。

  总表决情况：

  同意 44,976,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.7373％；反

对 4,591,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.2627％；弃权 0 股（因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 44,976,646 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7373％；反

对 4,591,312 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.2627％；弃权 0 股（因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的 2/3 以上通过。

  该提案涉及关联交易，公司关联股东回避表决。

  四、律师出具的法律意见

  律师事务所名称：广东信达律师事务所

  律师姓名：欧阳斯曼、张洁

  法律意见书的结论性意见：公司本次股东大会召集和召开的程序、出

席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符

合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

公司本次股东大会的表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决

议；

     （二）法律意见书；

     （三）深圳证券交易所要求的其他文件。

                   深圳市盐田港股份有限公司董事会

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